Cambodge : plus de 300 millions de dollars gelés lors d'une opération anti-arnaque

• 300 millions de dollars. C'est le montant des avoirs gelés par les autorités cambodgiennes lors des opérations anti-arnaque.
• 14 mois. La période couverte par cette opération, s'étendant de mi-2025 à septembre 2026.
• Cambodge. Les opérations se déroulent à l'échelle nationale, y compris dans les zones frontalières et les grandes villes.
• Arnaques technologiques. Les avoirs saisis sont liés à la fraude en ligne, notamment les appels frauduleux et les faux investissements.
• Vigilance accrue. Les banques locales renforcent les contrôles, ce qui peut entraîner des retards dans les transactions internationales.

Depuis mi-2025, les autorités cambodgiennes mènent une campagne majeure contre les réseaux d'arnaque en ligne. Voici les étapes clés.

1. Mi-2025 : Lancement de l'opération nationale contre la fraude technologique, coordonnée par le ministère de l'Intérieur.
2. Fin 2025 : Premières vagues de perquisitions et de gels d'avoirs dans les grandes villes, notamment Phnom Penh et Siem Reap.
3. Début 2026 : Collaboration accrue avec les banques locales pour identifier les transactions suspectes et geler les comptes liés aux réseaux criminels.
4. Mi-2026 : Le total des avoirs gelés dépasse les 300 millions de dollars, selon les rapports officiels.
5. Septembre 2026 : Les chiffres sont publiés par la presse locale, confirmant l'ampleur de l'opération.
6. Prochaines étapes : Poursuite des enquêtes, extradition des suspects étrangers et renforcement des contrôles bancaires.

Les avoirs gelés proviennent de divers secteurs et provinces. Voici une répartition indicative basée sur les rapports disponibles.

• Contrôles renforcés sur les transferts internationaux : attendez-vous à des délais supplémentaires pour vos transferts d'argent.
• Vérification accrue des justificatifs de revenus lors de l'ouverture de comptes bancaires.
• Surveillance des transactions inhabituelles : les banques peuvent temporairement bloquer les opérations suspectes.
• Risque réduit d'être victime d'arnaques, mais nécessité de rester vigilant face aux sollicitations frauduleuses.
• Possibilité de devoir fournir des documents supplémentaires pour les montants importants.

1. Étape 1 : Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies, en particulier les investissements avec des rendements garantis.
2. Étape 2 : Ne partagez jamais vos informations bancaires par téléphone ou par e-mail non sollicité.
3. Étape 3 : Utilisez des canaux officiels pour vos transactions et vérifiez toujours les coordonnées du destinataire.
4. Étape 4 : Signalez toute activité suspecte à votre banque et aux autorités locales.
5. Étape 5 : Tenez à jour vos documents d'identité et de résidence pour éviter les blocages.
6. Étape 6 : En cas de doute sur un transfert, contactez directement votre conseiller bancaire.