Camboya: más de $300 millones congelados en la lucha contra las estafas

• $300 millones. Esa es la cantidad de activos congelados por las autoridades camboyanas durante las operaciones contra estafas.
• 14 meses. El período cubierto por esta ofensiva, que abarca desde mediados de 2025 hasta septiembre de 2026.
• Camboya. Las operaciones se llevan a cabo en todo el país, incluidas las zonas fronterizas y las principales ciudades.
• Estafas tecnológicas. Los activos incautados están vinculados a fraudes en línea, como llamadas fraudulentas e inversiones falsas.
• Mayor vigilancia. Los bancos locales están reforzando los controles, lo que puede provocar retrasos en las transacciones internacionales.

Desde mediados de 2025, las autoridades camboyanas han llevado a cabo una importante campaña contra las redes de estafas en línea. Estos son los hitos clave.

1. Mediados de 2025: Lanzamiento de la ofensiva nacional contra el fraude tecnológico, coordinada por el Ministerio del Interior.
2. Finales de 2025: Primeras oleadas de redadas y congelamiento de activos en las principales ciudades, incluidas Phnom Penh y Siem Reap.
3. Principios de 2026: Mayor colaboración con los bancos locales para identificar transacciones sospechosas y congelar cuentas vinculadas a redes delictivas.
4. Mediados de 2026: Los activos congelados superan los $300 millones, según informes oficiales.
5. Septiembre de 2026: Las cifras se publican en la prensa local, confirmando la magnitud de la operación.
6. Próximos pasos: Continuación de las investigaciones, extradición de sospechosos extranjeros y fortalecimiento de los controles bancarios.

Los activos congelados provienen de diversos sectores y provincias. Aquí hay un desglose indicativo basado en los informes disponibles.

• Controles reforzados en las transferencias internacionales: espere retrasos adicionales en sus transferencias de dinero.
• Mayor verificación de la documentación de ingresos al abrir cuentas bancarias.
• Monitoreo de transacciones inusuales: los bancos pueden bloquear temporalmente operaciones sospechosas.
• Menor riesgo de ser víctima de estafas, pero es necesario permanecer alerta ante solicitudes fraudulentas.
• Posibilidad de tener que proporcionar documentos adicionales para montos grandes.

1. Paso 1: Desconfíe de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, especialmente inversiones con rendimientos garantizados.
2. Paso 2: Nunca comparta su información bancaria por teléfono o mediante correos electrónicos no solicitados.
3. Paso 3: Utilice canales oficiales para sus transacciones y verifique siempre los datos del destinatario.
4. Paso 4: Reporte cualquier actividad sospechosa a su banco y a las autoridades locales.
5. Paso 5: Mantenga sus documentos de identidad y residencia actualizados para evitar bloqueos.
6. Paso 6: Si tiene dudas sobre una transferencia, contacte directamente con su asesor bancario.